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内部監査

Winmate は取締役会直属に監査室を設置しており、監査監督者の選解任は取締役会の承認を得ています。 内部監査業務は主に、会社の業務効果と効率の向上を促進するために、すべての部門が業務プロセスを改善し、効率を向上させ、部門業務とのコミュニケーションを支援します。

内部監査の義務

監査室の役割は主に、取締役会と上級管理職が完全性を独立的かつ客観的に評価し、内部統制システムを導入し、継続的かつ効果的な内部統制を確保するために改善の提案をタイムリーに提供できるように支援することです。 制御システム。

職務 (JD) 実装要件
  1. 内部統制システムの有効性を確認し、評価する
  2. 業務の有効性と効率を測定し、タイムリーに改善の提案を行う
  3. 会社の内部統制システムを継続的かつ効果的に導入する
  4. 関連する法律および規制の遵守
  1. 年間監査計画を立てて、さまざまな業務や手順の有効性とコンプライアンスをチェックする
  2. 監査レポートを作成し、改善のための提案を行い、改善状況を定期的に追跡します。
  3. 法令の改正に応じて、関連する内部統制システムの見直しや遵守を監督し、促す
  4. 取締役会に出席し、監査業務の実施について報告する
  5. 内部統制と内部監査について、独立取締役および監督者の質問とコミュニケーションをとる

リスク評価が基礎であり、リスク管理が目標

Winmate には、会社運営、財務、生産、ビジネス、調達、情報、安全衛生、環境の管理を担当する専門部門があり、従うべき内部管理システムがあります。 リスク評価の結果に基づいて、監査室は年間監査計画を作成し、内部統制のチェックを実施します。 監査プロセス中に、業務運営における改善の機会を特定し、改善提案を提案し、改善状況を定期的に追跡することで、業務リスクを特定して制御できるようにします。

経営陣はコーポレート ガバナンスを非常に重視し、サポートしています。これは Winmate がコーポレート ガバナンスのパフォーマンスを継続的に改善し、内部統制および内部監査システムを効果的に運用するための重要な成功の鍵です。 2023年末現在、Winmateは内部統制システムの関連規定に違反しておらず、顧客プライバシーの侵害や顧客情報の損失による従業員からの苦情も受けていない。 ただし、そのような事件が苦情の対象となった場合、内部調査により確認された者は法律および顧客の法的権利に従って保護されます。 Winmate は権利と公正な情報開示の原則を遵守し、会社の Web サイトや証券取引所の広報観測所で経営、財務、取締役会に関する情報を定期的に提供しています。