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委員会

監査委員会

当社は、取締役会の監督機能を強化し、健全な経営の仕組みを確立するため、「上場会社の監査委員会の権限行使に関する規程」に基づき、2022年5月に監査委員会を設置しました。 。」 監査委員会は、Hong Mingzhou 氏、Hu Tonglai 氏、Zhu Wenyi 氏の 3 名の独立取締役で構成されています。 ホン・ミンジョウ氏が委員会の招集者を務めます。

監査委員会の年間重点事項の概要

2023年、委員会は5回の会議を開催し、出席率は100%でした。委員会の主な審議内容は次のとおりです。

  1. 財務報告書の検討
  2. 事業報告書および利益分配の検討
  3. 内部統制システム、ポリシー、および手順
  4. 資金調達または証券発行
  5. 資産取引
  6. 子会社の業務の概要
  7. 監査人の独立性と資格の評価。

監査役の任命

監査人の独立性と資質を確保するために、会計士法第 47 条および会計士職業倫理規程第 10 号「誠実さ、公正さ、公正さ」を考慮した独立性と資質の評価フォームが作成されました。 客観性と独立性。」 評価フォームには、情報を評価および測定するための監査品質指標 (AQI) の使用が伴います。 さらに、監査人の教育、経験、専門的資格に関する情報は、監査委員会による検討のために提供されます。 2023 年の財務諸表の監査人の任命は監査委員会によって検討されました。 評価には、監査人の教育、経験、独立性、資格、監査品質指標の遵守の評価が含まれます。 すべての基準が基準を満たしていることが確認され、審査中に財務諸表認証のための監査人の任命が承認されました。

財務諸表は審査プロセスを受けています。

2023年の財務諸表はアーンスト・アンド・ヤング公認会計士の監査を受けています。 彼らは監査報告書を発行しており、財務諸表は監査委員会によって検討および承認されています。

報酬委員会

コーポレートガバナンスと取締役会の機能を強化するために、Rongcheng は「証券取引所に上場または関与している会社の報酬委員会の設置および権限の行使に関する規則」に従って報酬委員会を設置しました。 証券営業所における証券取引における。 この委員会は、専門的かつ客観的な立場で、取締役、監督者、経営陣の報酬方針と制度を評価し、取締役会の意思決定のために勧告を行います。

報酬委員会の組織憲章の規定に従い、この委員会は 2022 年 5 月の取締役会で承認され、Hong Mingzhou、Hu Tonglai、Zhu Wenyi が第 5 期報酬委員会の委員に任命されました。 胡同来氏が招集者を務める。 2022 年には報酬委員会が 3 回開催され、出席率は 100% でした。

取締役および監督者の報酬および従業員の報酬

  1. 会社の定款によれば、年間利益が出た場合、5% ~ 15% が従業員の報酬として割り当てられ、Winmate からの利益の 2% 以内が決議により取締役および監督者の報酬に割り当てられるものとします。 取締役会のメンバー
  2. 従業員の報酬は、取締役会の決議によって株式または現金で支払われるものとし、支給対象には一定の条件を満たす支配会社または関連会社の従業員も含まれます。
  3. Winmate の給与および報酬方針では、環境、社会、コーポレート ガバナンスを実装するために「従業員の給与と会社運営が共に成長すること」を考慮しています。 従業員の給与には基本給と賞与が含まれます。 基本給は職歴、能力、役職等を考慮し、性別、年齢、国籍、人種に左右されません。 年末ボーナスは、会社の年間業績と従業員の個人成績に基づいて支給されます。
  4. 当社の報酬手続きでは、取締役、監督者、マネージャーの業績評価結果が考慮されています。 取締役、監督者、マネージャーの報酬の配分は、今年度の業績評価の結果に関連付けられており、この評価は検討のために報酬委員会に提出され、決議のために取締役会に送られます。

次の表は、Winmate の取締役、監督者、上級マネージャーの報酬、分析、報酬方針、基準と組み合わせ、報酬決定手順、業績と将来のリスクとの関連性をそれぞれ示しています。

イラスト 取締役への謝金 本部長副本部長名誉
報酬ポリシー 取締役および監督者の報酬は、会社の定款に従って配分されるものとします。 また、取締役及び監査役の報酬は支給しないものとする。 追加の割り当ておよび変更は株主総会の決議に従うものとします。 会社の「業績評価・賞罰評価業務」「昇進・異動業務」「給与サイクル業務」その他の方法による。
規格と組み合わせ 業務上の義務と受託者責任を遂行する際の取締役の責任の重み付け。 月給、年次休日賞与、業績賞与、従業員報酬など
報酬設定手順 取締役会は剰余金の配当案を作成し、株主総会に提出して決議します。 給与は学業経験と勤務成績の差に基づいて決定され、会社の承認権限に従って署名されます。
業績と将来のリスク 会社の業績と収益性によって異なります。 業務運営を監督し、経営方針を策定し、ビジネスチャンスを把握します。 業務目標の達成率、各部門の業績、収益性、貢献度に応じて報酬を支給します。 目標を達成し、一緒にリスクに立ち向かいましょう。